5 операций с деньгами, которые нельзя совершать в Испании по отличной цене

5 операций с деньгами, которые нельзя совершать в Испании ⋆ Granfield Estate

5 операций с деньгами, которые нельзя совершать в Испании

Your search results

5 операций с деньгами, которые нельзя совершать в Испании

Опубликовано: Content GF on 02.12.2021
0

Полезно знать, чтобы случайно не нарушить

Контроль за теневой экономикой и налоговыми махинациями усиливается в Европе с каждым годом. Налоговая служба Испании тщательно следит за движением наличных денег в стране. Правила в этой области значительно ужесточились. Некоторые из них довольно странные.

В 2021 году введен новый лимит на оплату наличными. Теперь максимальная сумма покупки, которую вы можете оплатить наличными, составляет 1000 евро. Т.е. нельзя в магазине купить за наличные дорогостоящую бытовую технику или брендовые сапоги.

5 операций с деньгами, которые нельзя совершать в Испании

Но налоговое наблюдение идет дальше и порой даже выходит за рамки разумного. Есть и другие сделки, привлекающие внимание Налоговой службы Испании, за которые она может вас оштрафовать:

1. Использование банкноты номиналом 500 евро

Такие купюры сразу связывают с теневой экономикой. Многие привозят банкноты по 500 евро из России или Украины и потом не могут ими нигде расплатиться. Большинство банкоматов не принимает даже банкноты по 200 евро, а если вы обратитесь в кассу, банк должен будет сообщить об этом контролирующим органам. В Испании не принято пользоваться такими купюрами, поэтому, это привлекает внимание налоговой службы и влечет за собой проверку.

2. Переводы на сумму более 1000 евро

Согласно новому регламенту, любые платежи за услуги, превышающие 1000 евро, должны осуществляться так, чтобы их можно было отследить, т.е. через кредитные карты или банковские переводы. Это очень удобно для Налоговой службы, т.к. банк по запросу дает любую информацию. Но совсем не удобно для людей, т.к. нельзя оплатить консультационные услуги или, например, ремонтные работы свыше 1000 евро “налом”.

3. Движение более 3000 евро

Банки, зарегистрировавшие движение по счету, превышающее эту сумму, направят в налоговую службу прямое уведомление, чтобы его проверить. Поэтому вам нужно будет объяснить, куда и зачем отправлены деньги, чтобы избежать штрафа.

5 операций с деньгами, которые нельзя совершать в Испании

4. Регулярные денежные переводы на счет

Небольшие, но регулярные поступления денег на один и тот же счет могут показаться подозрительным и вызвать тревогу банка, а когда банк тревожится, он отправляет информацию в Налоговую службу.

5. Сделки на сумму более 10 000 евро

Перемещение более 10 000 евро — это еще одно «красное предупреждение» для налоговой службы, которая может потребовать, чтобы вы оправдали операцию. Естественно, расскажет им об этом банк, обнаруживший такое движение.

Есть ощущение, что банки заняты в основном тем, что докладывают в Налоговую о наших с вами делах? Некоторые особо старательные банки просто блокируют операции, которые кажутся им подозрительными, а иногда и полностью весь банковский счет. Поэтому важно знать, что привлекает их внимание и вызывает подозрение. Ведь разблокировать счет в испанском банке, находясь за пределами Испании, задача довольно сложная.






    ×

    Compare Listings